В ГД приняли закон о создании «антиотмывочной» платформы на базе Центробанка.
Депутаты одобрили решение о создании информационной платформы, которая получила название «Знай своего клиента».
Идея сервиса заключается в борьбе с противоправной деятельностью юридических и физических лиц: легализация доходов, финансирование терроризма.
Платформа предназначена для кредитных организаций. Хранящаяся в ней информация, будет касаться частных лиц и организаций. Каждому из них присвоят рейтинг: низкий, средний и высокий.
Рейтинг «высокий» присваивают человеку или компании в случае следов подозрительной деятельности. Таким клиентам банки будут отказывать в выдаче кредита. «Низкий» говорит о том, что субъект не вовлечен в незаконную деятельность.
Банк России получит право публиковать информацию о группах риска на своем сайте. Какие данные будут раскрываться и какой будет доступ, решат в Центробанке.
Закон вступит в силу через 90 дней после принятия, сообщается на официальном сайте Государственной Думы.
