С 1 июня Росфинмониторинг сможет блокировать подозрительные переводы с карты на карту.
Запрет распространяется на срок до 10 дней, а в отдельных случаях — до 30 дней, сообщает корреспондент ТУТ НОВОСТИ.
Новые правила направлены на борьбу с мошенничеством и отмыванием денег, подчеркивает издание «Прайм».
Под блокировку могут попасть переводы, если у Росфинмониторинга возникнут сомнения в их добропорядочности.
Так, могут заблокировать частые мелкие поступления от незнакомцев, крупные суммы без подтверждающих документов.
Банк обязан заморозить такие операции и уведомить клиента в тот же день.
Чтобы избежать блокировки, эксперты советуют не принимать деньги от незнакомых лиц.
Участие в сомнительных схемах, даже по просьбе знакомых, также может привести к блокировке переводов.
Автор: Елена Гутыро
