Банк России выступил с предложением расширить число критериев, которые не позволяют открывать новое юридическое лицо или руководить компанией на протяжении трех лет.
Илья Ясинский, директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России, объяснил, передает ТАСС, что финансовый регулятор так собирается учитывать механизм добровольной ликвидации юридического лица, которое попало в красную зону на платформе «Знай своего клиента».
Это было сказано на заседании комитета Государственной думы по финансовому рынку.
Парламентарии обсуждали положение базового закона о так называемом светофоре.
Он предполагает, что лицо с двойной окраской в системе может добровольно инициировать ликвидацию.
Добавим, что в декабре прошедшего года Банк России начал тестировать платформу, которая оценивает сомнительные операции и следит за финансовыми махинациями.
С 1 июля 2022 года этим смогут пользоваться все кредитные организации России. Сейчас система действует в сорока банках.
