Российские банки будут блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности.
Центробанк в своих рекомендациях для банков предлагает углубленно проверять счета из списка подозрительных клиентов.
Счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности по настоянию ЦБ банки будут блокироваться, сообщается на сайте Банка России.
Нелегалов банки могут выявлять среди своих клиентов, используя списки компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид.
При выявлении подозрительных операций клиентов в их проведении будет отказано.
Банк может дезавуировать договор банковского счета после двух отказов клиенту в течение года.
В случае блокировки клиент лишится возможности распоряжаться деньгами на счете или его исключат из перечня ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
К компаниям с признаками нелегальной деятельности или финансовых пирамид могут применяться банками «антиотмывочные» меры, но не включающие отказ или блокировку.
Ранее Центробанк назвал размер прироста наличных у россиян.
