12 месяцев предупреждений: ЦБ отозвал лицензию у Банка РМП

Банк России 10 апреля 2026 года отозвал лицензию у московского Банка развития и модернизации промышленности, известного как Банк РМП.

Регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к кредитной организации меры за нарушения федеральных законов и нормативных актов.

По величине активов банк занимал 292 место в банковской системе России, но не являлся значимым кредитором реального сектора экономики.

За что ЦБ отозвал лицензию

Нарушения антиотмывочного законодательства

Банк РМП допускал нарушения требований в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кредитная организация не проводила своевременную работу по выявлению подозрительных операций с участием клиентов.

Сведения о таких операциях не направлялись в уполномоченный орган.

Подозрительные транзитные операции

Банк был активно вовлечен в проведение подозрительных транзитных операций.

Эти операции были направлены на вывод денежных средств за рубеж и их обналичивание.

Также через банк обеспечивалась покупка неучтенной наличной торговой выручки в торгово-розничном секторе.

Сделки с признаками вывода активов

Регулятор ранее выявлял в деятельности Банка РМП сделки, имевшие признаки вывода активов.

Информация о них направлялась в правоохранительные органы.

Основные операции банк проводил в интересах своих акционеров и связанных с ними лиц, а не реального бизнеса.

Реакция руководства и дополнительные санкции

Руководство и собственники Банка РМП не предпринимали действенных мер по пресечению вовлечения кредитной организации в подозрительные операции.

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление Банком РМП профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Подписаться: