Росфинмониторинг официально подтвердил, что сеть нелегальных криптообменников в деловом центре «Москва-Сити» раскрыта благодаря работе сервиса «Прозрачный блокчейн».
Представитель ведомства Ирина Рязанова сообщила детали операции, которая привела к задержанию десятков человек и возбуждению уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере.
Главные мысли за 1 минуту
- ФСБ задержала более 20 сотрудников криптообменников, связанных с украинскими колл-центрами.
- Суточный оборот нелегальных пунктов достигал двух миллионов долларов.
- Курьерами и пособниками работали молодые люди от 18 до 25 лет.
- Аналитики Росфинмониторинга использовали сервис «Прозрачный блокчейн» для отслеживания транзакций.
- МВД возбудило уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Как работала схема с колл-центрами
По данным следствия, через подпольные обменники в «Москва-Сити» легализовывались деньги, похищенные у россиян украинскими колл-центрами. Операторы таких центров под видом банковских сотрудников или правоохранителей убеждали жертв переводить средства на подконтрольные счета. Затем деньги обналичивались через криптоплощадки, а следы терялись в цифровых кошельках.
Силовики провели задержания в пятницу. В руки правоохранителей попали не только организаторы, но и исполнители — молодые люди, выполнявшие функции курьеров. Им от 18 до 25 лет, и, как отмечается в материалах, их привлекала перспектива легкого заработка.
Роль сервиса «Прозрачный блокчейн» в расследовании
Ключевым инструментом в раскрытии преступления стал сервис криптовалютных транзакций, разработанный Росфинмониторингом. Ирина Рязанова пояснила, что с его помощью аналитики ведомства установили прямую связь между фигурантами уголовного дела о мошенничестве и иностранной криптовалютной биржей.
«Раскрыть преступление помогли данные Росфинмониторинга, полученные в результате анализа криптовалютных транзакций с помощью специального программного обеспечения. Полученные материалы были переданы в правоохранительные органы», — рассказала официальный представитель.
Такой подход позволил проследить движение средств даже после того, как они были конвертированы в цифровые активы. Аналитики не просто фиксировали переводы, а выстраивали цепочки, связывающие анонимные кошельки с реальными людьми.
Масштаб нелегального бизнеса и последствия
Объем операций, проходивших через эти обменники, впечатляет: суточный оборот доходил до двух миллионов долларов. Это указывает на отлаженную инфраструктуру и значительное число пострадавших. При этом организаторы активно использовали молодежь, которая не до конца осознавала последствия участия в преступной схеме.
В результате оперативно-следственных действий подразделениями МВД России возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантам грозит серьезная ответственность, а расследование продолжается — устанавливаются все эпизоды преступной деятельности и возможные дополнительные связи задержанных.
