Росфинмониторинг объяснил, почему коррупционеры хранят деньги в коробках

Заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд в интервью РИА Новости раскрыл причину появления коробок с наличными у коррупционеров.

Преступники вынуждены хранить незаконные доходы в наличной форме, когда не могут легализовать их через финансовую систему.

Такие сюжеты с коробками из-под обуви, набитыми деньгами, стали появляться в новостях о задержаниях.

Хранение наличных — признак работающей антиотмывочной системы

По словам Негляда, в некоторых случаях до отмывания денег просто не доходит.

Преступные доходы оседают в наличных, потому что их владельцы не находят способа ввести средства в легальный оборот.

Это происходит именно там, где антиотмывочная система работает эффективно.

Негляд пояснил, что появление коробок с деньгами в сюжетах о коррупционерах — это косвенный показатель.

Он свидетельствует о том, что система противодействия легализации доходов функционирует.

Преступник не смог по какой-то причине легализовать эти средства.

Он не сумел ввести их в финансовую систему.

Именно поэтому деньги остаются в наличной форме и попадают в руки правоохранителей в самых неожиданных упаковках.

Негляд отвечал на вопрос об используемых преступниками в России инструментах отмывания.

Заместитель директора Росфинмониторинга подчеркнул, что работа ведомства заставляет нарушителей искать обходные пути.

Но когда эти пути блокируются, единственным выходом становится физическое хранение наличных.

Коробки из-под обуви, чемоданы и пакеты становятся временными хранилищами для незаконных капиталов.

Всемирная организация здравоохранения уже дала свой прогноз.