В Москве и Московской области работала площадка по продаже фирм-однодневок и фиктивному начислению НДС.
ФСБ, МВД, СК и ФНС проводят обыски в Москве и Подмосковье, расследуя дело об уклонении от уплаты НДС.
Следствием установлено, что услуги по «бумажному» НДС распространялись Telegram-ботами, пишет РБК со ссылкой на источник.
Ущерб от работы площадки достигает 9 млрд руб.
Установлены все участники схемы, включая непосредственных исполнителей и клиентов.
Налоговики готовы передать все материалы для возбуждения уголовных дел в самое ближайшее время.
Услугами площадки могли пользоваться компании, получавшие бюджетное финансирование и исполнявшие государственные контракты.
Схема работала таким образом: услуги через Telegram-боты предлагались клиентам, которые ранее обращались за покупкой фирм-однодневок.
Предварительно известно, что силовик пришли с обыском в офис и по месту жительства индивидуального предпринимателя, которого подозревают в участии в формировании схемы по обходу уплаты НДС.
Ранее ФСБ накрыла межрегиональный канал пересылки золота.
