В Москве задержали троих обвиняемых в незаконном обналичивании денег

Сотрудниками правоохранительных органов была задержана преступная группа, занимавшаяся обналичиванием денежных средств.

Свои услуги они предоставляли юридическим лицам, не имея на то соответствующего разрешения.

Как сообщает ТАСС, злоумышленников задержали в Москве. В задержании принимали участие сотрудники полиции, а также ФСБ.

Согласно представленной информации, оборот от незаконного бизнеса составлял не менее 100 миллионов рублей. При этом за выполнение работы преступная группа брала комиссию в размере 11 процентов от выведенной суммы.

Сообщается, что основными клиентами злоумышленников были фирмы и индивидуальные предприниматели, которые хотели уйти от налогов либо узаконить денежные средства, полученные от нелегальных сделок. Для реализации вывода средств использовались различные фирмы-однодневки, которым и переводили деньги.

На данный момент задержаны трое участников незаконного бизнеса по обналичиванию денег. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Подписаться: