12.12.2024
Теневые банкиры отмыли 1,5 млрд рублей на автозапчастях в Москве
Четверо теневых банкиров в Москве незаконно отмыли 1, 5 млрд рублей на запчастях.
Елена Гутыро банкир незаконная деятельность МВД Москва 12 Декабря 2024отмывание денег
отмывание денег. ТУТ НОВОСТИ: отмывание денег последние новости сегодня, фото, видео, факты, события, информация и многое другое
29.10.2024
В Греции священники переводили деньги из церковной казны в ночные клубы
В Греции заморозили банковские счета и активы пяти владельцев клубов, подозреваемых в отмывании денег католической церкви.
Елена Гутыро католическая церковь ночной клуб полиция Новости Греции Происшествия 29 Октября 2024
14.10.2024
Во Франции арестовали имущество бизнесменов из России на 70 млн евро
Во Франции арестовали роскошные виллы, поместье и дорогие автомобили российских бизнесменов.
Елена Гутыро арест имущество Новости Франции В мире 14 Октября 2024
10.06.2024
Бегство окончено: россиянина поймали в аэропорту Пхукета за отмывание денег
Россиянина заподозрили в отмывании денежных средств и задержали на Пхукете по делу об отмывании денег.
Елена Гутыро задержание Пхукет уголовное дело россиянин Новости Пхукета Происшествия 10 Июня 2024
20.05.2024
Банки усилят контроль за подозрительными операциями россиян с золотом
Российские банки будут контролировать сомнительные операции физлиц по покупке драгоценных металлов в слитках.
Елена Гутыро предупреждение Центробанка Россия Золото финансовые услуги Новости России Экономика 20 Мая 2024
14.05.2024
Оператора карт МИР могут привлечь к борьбе с отмыванием денег
Операторов карт МИР могут задействовать борьбе с отмыванием денег.
Елена Гутыро карты Мир Россия Росфинмониторинг Новости России Общество 14 Мая 2024
04.05.2024
Арестованный в США россиянин Винник признал вину в отмывании денег
Россиянин Александр Винник признался в суде США в отмывании денег через созданную им криптобиржу.
Елена Гутыро россиянин США уголовное дело Новости США В мире 4 Мая 2024
06.04.2024
Минюст США: двое россиян признались в незаконном экспорте авиазапчастей в РФ
Россияне признали вину в незаконном экспорте авиационных технологий и запчастей из США в РФ и могут понести наказание до 20 лет тюрьмы.
Елена Гутыро Минюст США обвинение уголовное дело технологии Новости США Происшествия 6 Апреля 2024
03.03.2023
ФБР проверяет связь Ди Каприо с подозреваемым в отмывании денег
Бизнесмен, которого разыскивает ФБР, неоднократно дарил актеру дорогие подарки, а также устраивал шикарные вечеринки с участием Ди Каприо в различных странах мира.
Ирина Тинт Леонардо Ди Каприо хищение Шоу-бизнес 3 Марта 2023
25.12.2022
Экс-президент Мальдив приговорен к 11 лет тюрьмы по делу об аренде острова
Абдулла Ямин получил 11 лет тюрьмы из-за махинаций, связанных с арендой острова.
Анастасия Ларионова Мальдивы президент Новости Мальдив В мире 25 Декабря 2022
14.12.2022
На Канарах арестовали мужчину за отмывание денег из дела Магнитского
Сотрудники Европола обвинили мужчину в том, что он является центральной фигурой в расследуемом экономическом преступлении.
Юлия Слепченко Испания арест Новости Испании В мире 14 Декабря 2022
11.06.2022
Экс-начальник управления внутренней безопасности СБУ задержан на территории Сербии
Гражданин Украины при себе имел внушительную сумму наличных денег и два незадекларированных драгоценных камня.
Алеся Заяц задержание наличные СБУ Происшествия 11 Июня 2022
17.09.2021
ЦБ решил распространить антиотмывочную платформу на физлиц
Центральный банк нашел способ бороться с отмыванием денег со стороны граждан России.
Екатерина Дробышевская Россия Центральный банк деньги банк Новости России Экономика 17 Сентября 2021
16.12.2020
Испания завершила масштабное расследование против русской мафии
Расследование по делу группировки началось еще в 2013 году. В планы организации входило взятие под контроль ключевых секторов экономики Испании.
Екатерина Дробышевская Испания Россия расследование мафия Новости Испании Новости России В мире 16 Декабря 2020