Соосновательницу Finiko депортировали из Турции в Россию.
Правоохранительные органы Турции задержали в Стамбуле и передали российским полицейским одну из создательниц финансовой пирамиды Finiko.
Женщину доставили в Россию в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД.
В отношении нее возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества.
По данным следствия, интернет-проект Finiko работал с 2019 по 2021 год по классической схеме финансовой пирамиды.
Организаторы привлекали деньги граждан под обещание инвестировать средства в ценные бумаги и криптовалюты с высокой доходностью.
В реальности никаких инвестиционных операций участники проекта не вели, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 1 млрд рублей.
Количество пострадавших составило более 7 тыс. человек.
Обвиняемая находилась в международном розыске по поручению Генпрокуратуры России.
Задержание состоялось 20 марта, после чего женщина была передана российским правоохранителям.
Максимальное наказание по инкриминируемой статье о мошенничестве достигает десяти лет лишения свободы.
Статья об организации преступного сообщества предусматривает вплоть до пожизненного заключения.
В декабре прошлого года из Объединенных Арабских Эмиратов уже был депортирован другой сооснователь Finiko.
Уголовное дело в отношении финансовой пирамиды было возбуждено в декабре 2020 года.
Автор: Елена Гутыро
