Бывшего члена генсовета "Деловой России" Малофейкина арестовали за незаконный оборот 1 млрд рублей.
В Ивановской области пресечена деятельность преступной организации, участников которой подозревают в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств в особо крупном размере.
Среди задержанных оказался бывший член генерального совета общественной организации Деловая Россия Сергей Малофейкин.
Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.
По версии следствия, участники преступного сообщества организовали незаконный оборот денежных средств в обход банковской системы России на сумму более 1 млрд рублей.
Криминальная группировка действовала на территории нескольких регионов страны.
Злоумышленники использовали несколько схем, в том числе вывод денег за рубеж через подконтрольные иностранные коммерческие организации.
Средства конвертировались в криптовалюту, а за оказание услуг с клиентов взималась комиссия.
Общий доход преступной группы составил 125 млн рублей.
В ходе операции задержаны 15 подозреваемых.
В местах их проживания и в офисных помещениях прошли обыски.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли деньги, документы и другие доказательства по уголовному делу.
Показания на Малофейкина дали другие участники предполагаемого преступного сообщества.
По их версии, он являлся лидером организованной преступной группы.
С 2023 года основным направлением деятельности сообщества было обналичивание средств для десятка юридических лиц, связанных с ПАО Группа компаний Самолет.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса России.
Статья 172 предусматривает ответственность за незаконную банковскую деятельность. Статья 187 — за неправомерный оборот средств платежей.
Статья 210 — за организацию преступного сообщества или участие в нем.
Максимальное наказание по этим статьям составляет от четырех до 20 лет лишения свободы.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении фигурантов дела.
Автор: Елена Гутыро
