1,2 трлн рублей на бумаге: ФСБ и ФНС раскрыли сеть из 4 800 фирм-однодневок

Федеральная служба безопасности и Федеральная налоговая служба при содействии Генпрокуратуры раскрыли крупнейшую площадку по обналичиванию НДС.

Сеть из более чем 4,8 тысячи фирм-однодневок помогала почти 40 тысячам компаний получать фиктивные налоговые вычеты на сумму свыше 1,2 триллиона рублей.

В настоящее время проходят обыски и выемки документов в офисах бухгалтерских и консалтинговых компаний, а также по домашним адресам организаторов преступной группы, пишет РБК.

Как работала преступная схема

Площадка действовала на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Белгородской области и ряда других регионов.

Организаторы создали сеть из более чем 4,8 тысячи юридических лиц, которые в 2023-2025 годах сформировали схемные вычеты по НДС на сумму более 1,2 триллиона рублей.

Некоторые из организаторов ранее были судимы за незаконную банковскую деятельность.

Суть технологии «бумажного» НДС

Схема ухода от налога строится на подставных сделках с фирмами-однодневками.

Компания отражает в документах мнимую операцию, увеличивая входящий НДС и снижая итоговую сумму налога к уплате.

Фактически оплата по сделкам не перечисляется, а операция либо не отражается в бухучете продавца, либо отображается как дебиторская задолженность с последующим списанием.

Организаторы таких схем получают вознаграждение в размере 2-3 процентов от суммы фиктивно подтвержденных вычетов.

Кто пользовался услугами площадки

Пользователями площадки стали более 37 тысяч предприятий реального сектора экономики.

Среди них компании из сфер строительства, мерчандайзинга, торговли топливом и текстильными изделиями, а также клининга.

На следующем этапе следствие будет работать непосредственно с клиентами площадки.

Уголовная ответственность и дальнейшие действия

С декабря 2024 года за организацию схем с бумажным НДС в России действует уголовная ответственность.

Статья 173.3 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до семи лет за организацию деятельности по представлению в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций.

Возбуждено уголовное дело, по результатам расследования будут установлены все пользователи площадки и полная сумма ущерба бюджету страны.

Подписаться: