В Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что руководство кипрской брокерской компании Mind Money Limited (ранее известной как Zerich Securities Ltd.) вместе с сообщниками причастно к хищению акций российских предприятий топливно-энергетического и телекоммуникационного секторов.
По данным следствия, ущерб от деятельности злоумышленников превысил семь миллиардов рублей.
ФСБ России пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщников, причастных к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более 7 миллиардов рублей, — говорится в сообщении ведомства.
Нарушение антисанкционных ограничений
В ходе расследования установлено, что фигуранты дела систематически нарушали нормы антисанкционного законодательства, которое прямо запрещает выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Злоумышленники незаконно получили права на ценные бумаги публичных компаний, которые до введения ограничений обращались на зарубежных фондовых площадках.
Используя пробелы в регулировании, организаторы схемы смогли вернуть себе контроль над активами, которые фактически были заблокированы для международных операций. Это позволило им начать реализацию преступного плана по обогащению за счет российских эмитентов.
Механизм мошенничества через подставные документы
Для достижения своих целей подозреваемые вступили в преступный сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата». Как подчеркнули в ЦОС ФСБ, ключевую роль в афере сыграли поддельные документы, с помощью которых была проведена незаконная замена «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских компаний.
Реализуя мошенническую схему, подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО "Инвестиционная палата" и, используя поддельные документы, осуществили обмен "замороженных" американских депозитарных расписок на акции российских компаний, чем причинили им ущерб в особо крупном размере, — рассказали в ФСБ.
В результате указанных действий российские предприятия понесли значительные финансовые потери. В настоящее время продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех деталей преступной схемы и привлечение виновных к ответственности, сообщили в спецслужбе.
