В состав преступного сообщества входили более 80 человек.
Члены группировки занимались аферами с деньгами и незаконной банковской деятельностью.
Преступное сообщество действовало в период с 2020-го по 2023-й, передает ТАСС. На их след вышли петербургские следователи.
В работе по пресечению деятельности группировки участвовали также сотрудники ФСБ. По данным службы, злоумышленники обналичили не менее 18 млрд рублей.
Один из функционеров сообщества является гражданином Грузии. В отношении его и еще 9 фигурантов решается вопрос об избрании меры пресечения.
Точное число участников группировки еще предстоит выяснить. Но, по данным правоохранителей, их более 80 человек.
В рамках расследования 25 апреля на территории ряда регионов России провели свыше 40 обысков и арестовали более 150 расчетных счетов, принадлежащих физлицам и юрлицам.
Ранее стало известно, что фирма третьего фигуранта дела замминистра обороны Тимура Иванова удвоила прибыль в 2022 году.
