Минюст США предъявил обвинения 38-летнему уроженцу Тюмени Николаю Бузолину в отмывании 1,2 миллиона долларов.
По версии следствия, эти деньги были получены через мошенническую схему с американскими медицинскими страховками.
По данным ведомства, в июле 2025 года Бузолин зарегистрировал в Хьюстоне компанию Verisola, Inc., которая якобы занималась поставками медицинского оборудования.
Всего за девять дней, с июля по август, он открыл шесть разных банковских счетов на имя фирмы в шести различных финансовых учреждениях, а в сентябре и октябре добавил еще два счета.
Чтобы скрыть реальных владельцев, в банки передали подложные документы, где Бузолин значился единственным собственником, хотя фактически контроля над компанией не имел.
С августа 2025 по январь 2026 года Verisola направила страховым организациям Medicare Advantage заявки на оплату более чем на 400 миллионов долларов за оборудование, включая ортопедические бандажи и глюкометры.
Товары пациентам никогда не поставлялись.
Тем не менее страховщики перечислили компании минимум 1,7 миллиона долларов, из которых не менее 1,2 миллиона ушли зарубежным контрагентам и на иностранные счета.
Когда схема свернулась, Бузолин вылетел из Хьюстона в Лос-Анджелес и купил билет на рейс в Москву в одну сторону. Однако сотрудники ФБР задержали его до посадки.
Сейчас россиянин содержится под стражей в ожидании суда. Ему инкриминируют сговор с целью отмывания денег — сокрытие истинной природы и источника преступных доходов, а также проведение финансовых операций на сумму более 10 тысяч долларов, полученных незаконным путем. Если вину докажут, то россиянину Бузолину грозит до 20 лет тюрьмы.
Автор: Елена Гутыро
