Россияне могут столкнуться с ограничениями при осуществлении мелких банковских переводов.
Об этом заявила сенатор Ольга Епифанова.
О нововведении, которое начнет действовать уже с июня, она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».
У Росфинмониторинга появилось право приостанавливать финансовые операции на срок до 10 дней без судебного решения.
Таким правом ведомство может воспользоваться, если у него появятся подозрения в легализации денежных средств.
Епифанова предупредила, что мера может затронуть даже тех, кто не связан с противоправной деятельностью.
Есть перечень ситуаций, когда переводы могут признать подозрительными.
Например, возврат долгов без прикрепленных документов или какие-то нестандартные расходы.
Особое внимание уделят ситуациям, когда на карту приходит ряд мелких переводов от разных людей без каких-либо разъяснений.
Сенатор объяснила, что мера направлена на борьбу с мошенниками, отмыванием денег и финансированием терроризма и экстремизма.
Центробанк тоже работает по этому направлению.
Весной глава регулятора Эльвира Набиуллина предупреждала, что борьба с мошенниками выходит на общегосударственный уровень.
Автор: Дмитрий Бобров
