Пятеро фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, связанного с кипрской брокерской компанией Mind Money Limited, задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности.
Трое из них уже заключены под стражу, а в отношении двоих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным следствия, преступная группа действовала в нарушение антисанкционного законодательства, которое запрещает выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов.
Злоумышленники незаконно получили права на ценные бумаги публичных российских компаний, которые ранее обращались на зарубежных фондовых рынках.
"Установлено, что злоумышленники, действуя в нарушение антисанкционного законодательства... получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках. Реализуя мошенническую схему, подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО "Инвестиционная палата" и, используя поддельные документы, осуществили обмен "замороженных" американских депозитарных расписок на акции российских компаний", - отмечается в релизе.
Детали преступной схемы
Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В ходе оперативно-разыскных мероприятий были проведены обыски по местам проживания фигурантов, а также в офисах компании, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге. Правоохранители изъяли средства связи, документы, печати российских и иностранных юридических лиц, а также цифровые носители с информацией о криптокошельках.
Общая сумма наличных средств, обнаруженных в ходе обысков, превысила 100 миллионов рублей. Следователи продолжают изучать изъятые материалы для выявления всех эпизодов противоправной деятельности.
Меры пресечения и дальнейшие действия
По решению суда трое подозреваемых будут находиться под стражей, а двое оставлены под домашним арестом. Следствие не исключает, что число фигурантов может увеличиться по мере установления всех обстоятельств дела.
"Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
Специалисты отмечают, что данная схема стала возможной из-за пробелов в регулировании обмена заблокированными активами, чем и воспользовались мошенники.
