В Приангарье задержана криминальная группа, подозреваемая в обналичивании более 1 миллиарда рублей через расчетные счета 35 подконтрольных фиктивных компаний. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Фигуранты действовали без лицензий и разрешительных документов, занимаясь кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. Помощь в проведении операций оказывал руководитель одного из кредитных учреждений региона. Подробности уголовного дела — далее.
Главные мысли за 1 минуту
- Криминальная группа обналичила более 1 миллиарда рублей через 35 фиктивных компаний.
- Незаконный доход преступников составил порядка 190 миллионов рублей.
- Комиссия за услуги обналичивания достигала 14% от суммы каждой операции.
- В схеме участвовал руководитель одного из банков региона.
- При обысках изъяты 9 дорогих автомобилей, деньги в рублях и валюте, а также документы.
Как подпольные банкиры обналичивали миллиард
По данным полиции, организованная группа создала сеть из более чем 35 фирм-однодневок, на расчетные счета которых клиенты переводили средства. Под видом оплаты за несуществующие сделки злоумышленники проводили обналичивание капитала и возвращали деньги заказчикам, удерживая комиссию. Размер вознаграждения составлял не менее 14% от каждой суммы — в итоге доход группы превысил 190 миллионов рублей.
Без соответствующих разрешений участники группы фактически выполняли функции нелегального банка: вели кассовое обслуживание, занимались инкассацией и денежными переводами. Ключевую роль в проведении операций играл руководитель одного из кредитных учреждений Приангарья. Его имя и название банка в интересах следствия не раскрываются.
Задержание и обыски: что нашли у подозреваемых
Полицейские при участии сотрудников Росгвардии задержали троих фигурантов. Обыски прошли по местам их проживания и в офисах. Изъяты денежные средства в российской и иностранной валюте, девять дорогостоящих автомобилей, а также документация, имеющая значение для расследования.
Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие проверяет возможную причастность фигурантов к другим эпизодам незаконных финансовых операций.
