Схема на триллион: ФСБ задержала организаторов бумажного НДС с судимостями

ФСБ совместно с Генпрокуратурой, ФНС, Следственным комитетом и МВД задержала организаторов крупнейшей площадки по уходу от налогов через фиктивные компании.

Сеть из более чем 4,8 тысячи транзитных организаций сформировала фиктивные налоговые вычеты по НДС для свыше 40 тысяч предприятий реального сектора экономики на сумму более 1 триллиона рублей.

Задержанные ранее уже были судимы за незаконную банковскую деятельность по части 2 статьи 172 УК РФ, проинформировали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Кто и как организовал схему

Фигуранты с криминальным прошлым

Организаторы противоправной деятельности имели судимости за экономические преступления.

Они контролировали сеть многочисленных технических компаний, использовавшихся для обналичивания денежных средств и вывода их в теневой оборот.

Для обеспечения работы площадки была задействована обширная цифровая инфраструктура.

География и масштаб

Площадка действовала на территории Московского региона, Санкт-Петербурга, Пермского края и Белгородской области.

Более 40 тысяч компаний реального сектора пользовались услугами фиктивных организаций для уклонения от уплаты НДС.

Сумма сформированных схемных вычетов превысила 1 триллион рублей.

Обыски и изъятия

Проведено более 30 обысков по домашним адресам организаторов и участников противоправной деятельности.

Обыски также прошли в офисах бухгалтерских и консалтинговых компаний, а также в удостоверяющих центрах, связанных с фигурантами.

Изъяты документация и цифровые носители информации.

Дальнейшие действия следствия

По результатам проведенных мероприятий будут установлены все причастные к организации схемы.

Следователи также намерены выявить выгодоприобретателей из числа юридических лиц, использовавших фиктивные вычеты для уклонения от уплаты налогов.

Подписаться: