Следственный комитет Российской Федерации начал масштабное расследование, направленное на пресечение деятельности сети нелегальных игорных заведений. Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной работы сотрудников ФСБ.
Массовые задержания по подозрению в организации подпольного бизнеса
В ходе следственных действий было задержано 24 человека. Все они в настоящее время проходят по делу в качестве фигурантов. По данным следствия, задержанные подозреваются в организации незаконного финансирования работы подпольных казино.
Как сообщили в Следственном комитете, дело было заведено исключительно на основании материалов, переданных ФСБ России. РИА Новости подтверждает данную информацию.
Роль спецслужб в раскрытии схемы
Материалы, предоставленные ФСБ, стали решающим фактором для начала расследования. В настоящий момент устанавливаются все звенья преступной цепочки и источники теневых финансовых потоков.
Следователи продолжают анализировать изъятую документацию и цифровые следы. Предполагается, что масштаб деятельности подпольных казино мог охватывать несколько регионов.
Фигурантам дела могут быть предъявлены обвинения по статьям, связанным с незаконным предпринимательством и отмыванием денежных средств. Судебные инстанции уже рассматривают ходатайства о мере пресечения для задержанных.
