Решение Европейского Союза о включении России в так называемый черный список юрисдикций с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма официально вступило в силу.
Соответствующее уведомление было опубликовано в журнале Евросовета, что завершило административную процедуру.
Это означает, что с 9 января все финансовые институты на территории Евросоюза обязаны применять усиленные меры проверки в отношении любых транзакций, связанных с Россией.
Банкам и другим организациям предписано ужесточить комплексную проверку клиентов и операций, повысив уровень мониторинга и контроля.
Изначальное решение было принято Европейской комиссией еще 3 декабря 2025 года.
Согласно регламенту, оно автоматически вступает в силу через двадцать дней после публикации, если его не отменят Европарламент или Евросовет. Эти инстанции не воспользовались своим правом вето.
Данный список формально называется перечнем стран со «стратегическими недостатками» в системе ПОД/ФТ (противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма).
Его цель — выделить юрисдикции, где, по мнению Брюсселя, не соблюдаются международные стандарты финансовой безопасности.
Примечательно, что ЕС принял это решение в обход позиции ключевого международного органа — Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Хотя FATF в 2023 году приостановила членство России, включить её в свой «серый» или «черный» список организация отказалась, чему воспротивились такие участники, как Китай и Индия.
Российская сторона расценила этот шаг как политически мотивированный.
В Росфинмониторинге заявили, что решение было принято без предоставления конкретных оснований и без участия российской стороны в оценке, что противоречит собственным процедурам Евросоюза.
Для России это первое включение в подобный список с 2002 года.
Тогда FATF исключила страну из своего черного списка после принятия Россией базового антиотмывочного законодательства. Эксперты полагают, что прямое влияние решения будет ограничено европейской юрисдикцией.
Автор: Елена Гутыро
